建準:公告本公司113年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單

第6款

1.發生變動日期:113/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事

優源投資股份有限公司代表人洪慶昇

優源投資股份有限公司代表人陳麗如

優源投資股份有限公司代表人林增裎

耐斯企業股份有限公司代表人陳鏡亮

獨立董事

辛純浩

白美香

陳志銘

黃廣志

4.舊任者簡歷:

董事

優源投資股份有限公司代表人洪慶昇：建準電機工業股份有限公司董事長

優源投資股份有限公司代表人陳麗如：建準電機工業股份有限公司策略採購處處長

優源投資股份有限公司代表人林增裎：宣銘國際股份有限公司董事長

耐斯企業股份有限公司代表人陳鏡亮：耐斯企業股份有限公司總經理

獨立董事

辛純浩：南區國稅局高雄縣分局

白美香：理律法律事所資深顧問

陳志銘：志銘法律事務所所長

黃廣志：國立高雄應用科技大學名譽教授

5.新任者職稱及姓名:

董事

優源投資股份有限公司代表人洪慶昇

優源投資股份有限公司代表人陳麗如

優源投資股份有限公司代表人黃玲玟

優源投資股份有限公司代表人黃富生

耐斯企業股份有限公司代表人陳鏡亮

獨立董事

黃廣志

洪吉山

高金成

呂德財

6.新任者簡歷:

董事

優源投資股份有限公司代表人洪慶昇：建準電機工業股份有限公司董事長

優源投資股份有限公司代表人陳麗如：建準電機工業股份有限公司策略採購處處長

優源投資股份有限公司代表人黃玲玟：建準電機工業股份有限公司資深特助

優源投資股份有限公司代表人黃富生：航空警察局局長

耐斯企業股份有限公司代表人陳鏡亮：耐斯企業股份有限公司總經理

獨立董事

黃廣志：國立高雄應用科技大學名譽教授

洪吉山：財政部高雄國稅局局長

高金成：開略企管顧問有限公司總經理

呂德財：崑山科技大學商業管理學院院長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:以本公司113/04/16停止過戶日為基準日

董事

優源投資股份有限公司代表人洪慶昇 / 14,950,000股

優源投資股份有限公司代表人陳麗如 / 14,950,000股

優源投資股份有限公司代表人黃玲玟 / 14,950,000股

耐斯企業股份有限公司代表人黃富生 / 14,950,000股

耐斯企業股份有限公司代表人陳鏡亮 / 4,006,813股

獨立董事

黃廣志 / 0股

洪吉山 / 0股

高金成 / 0股

呂德財 / 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30

11.新任生效日期:113/06/14

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無