辛耘:公告本公司113年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:113/06/14

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事謝宏亮

(2)董事許明棋

(3)董事蕭崇河

(4)董事胡漢良

(5)獨立董事楊正利

(6)獨立董事方頌仁

(7)獨立董事辛水泉

(8)獨立董事林俊吉

3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本議案經113年6月14日股東常會投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

本議案經投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：50,608,790權

贊成權數：40,678,289權;反對權數：1,939,265權;無效權數：0權;

未投票權數：7,991,236權

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事許明棋

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)新耕(上海)貿易有限公司董事

(2)新耕(香港)有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)新耕(上海)貿易有限公司:中國上海市浦東新區福山路450號新天國際大廈22A室

(2)新耕(香港)有限公司:香港灣仔軒尼詩道302-8號集成中心2702-03室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)新耕(上海)貿易有限公司:半導體相關銷售Trading of semiconductor equipment

(2)新耕(香港)有限公司:半導體相關銷售Trading of semiconductor equipment

10.對本公司財務業務之影響程度:無影響

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:

新耕(上海)貿易有限公司與新耕(香港)有限公司為本公司100%投資子公司