明安:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:113/06/13

2.公司名稱:明安國際企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

(1)決議通過聘任第六屆薪資報酬委員案。

(2)決議通過本公司之子公司ADVANCED INTERNATIONAL MULTITECH (VIETNAM)

CORPORATION LTD擴建廠房案。

(3)決議通過擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公

司提供非確信服務(non-assurance services)。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。