桃禧:公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:113/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:嘉貿建設開發股份有限公司 代表人:李三蓮

董事:彭兆平

董事:何惠雯

獨立董事:徐林寬

獨立董事:謝宜為

獨立董事:楊政雄

獨立董事:張煜焜

4.舊任者簡歷:

董事:嘉貿建設開發股份有限公司 代表人:李三蓮(桃禧飯店集團 創辦人)

董事:彭兆平(台北桃禧飯店 營運協理)

董事:何惠雯(虹智精密 業務處)

獨立董事:徐林寬(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會 協理)

獨立董事:謝宜為(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會 總監)

獨立董事:楊政雄(衡陽法律事務所 主持律師)

獨立董事:張煜焜(台南桂田酒店 總經理)

5.新任者職稱及姓名:

董事:嘉貿建設開發股份有限公司 代表人:李三蓮

董事:彭兆平

董事:李美紅

董事:褚鴻鳴

獨立董事:徐林寬

獨立董事:謝宜為

獨立董事:楊政雄

6.新任者簡歷:

董事:嘉貿建設開發股份有限公司 代表人:李三蓮(桃禧飯店集團 創辦人)

董事:彭兆平(台北桃禧飯店 營運協理)

董事:李美紅(昇貿科技股份有限公司管理部)

董事:褚鴻鳴(桃禧航空城飯店新館 副總經理)

獨立董事:徐林寬(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會 協理)

獨立董事:謝宜為(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會 總監)

獨立董事:楊政雄(衡陽法律事務所 主持律師)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:嘉貿建設開發股份有限公司 代表人:李三蓮 持股10,500,000股

董事:彭兆平 持股50,000股

董事:李美紅 持股153,834股

董事:褚鴻鳴 持股88,000股

獨立董事:徐林寬 持股0股

獨立董事:謝宜為 持股0股

獨立董事:楊政雄 持股0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/13~113/08/12

11.新任生效日期:113/06/12

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無