碩豐:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:113/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一二年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一二年度

營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第七屆董事選舉案。

【董事當選名單】

(1)伍豐科技股份有限公司代表人:徐明哲

(2)伍豐科技股份有限公司代表人:彭禾夆

(3)信錦企業股份有限公司代表人:黃逸群

(4)梁文治

【獨立董事當選名單】

(1)胡同來

(2)楊晴翔

(3)彭糸秀娟

6.重要決議事項五、其他事項:通過討論解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無