東哥遊艇:公告本公司113年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:113/06/11

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：闕慶承

董事：曾雄威

董事：郭怡慧

董事：鄭仲慧

獨立董事：林宏文

獨立董事：張銘政

獨立董事：許朱勝

4.舊任者簡歷:

董事：闕慶承/東哥企業(股)公司董事長。

董事：曾雄威/東哥企業(股)公司副董事長兼總經理。

董事：郭怡慧/鉅亨網財經記者、勁報財經組記者、精實財經記者。

董事：鄭仲慧/東哥企業(股)公司董事。

獨立董事：林宏文/環宇電台財經節目主持人、今周刊顧問、喬美國際網路股份有限公司

董事、財團法人鼎勳電機教育基金會董事長、財團法人聯合醫學基金會董事、醫電數位

轉型(股)公司監察人、東哥企業(股)公司獨立董事。

獨立董事：張銘政/台灣審計準則委員會主任委員、高端疫苗生物製劑(股)公司獨立董事

、精確實業(股)公司獨立董事、東哥企業(股)公司獨立董事。

獨立董事：許朱勝/國立台灣大學領導學程兼任教授、國立清華大學EMBA/ MBA兼任教授

、力旺電子(股)公司法人董事代表人、廣閎科技(股)公司獨立董事。

5.新任者職稱及姓名:

董事：闕慶承

董事：曾雄威

董事：鄭仲慧

董事：塗能謀

獨立董事：許朱勝

獨立董事：林水仙

獨立董事：劉水恩

6.新任者簡歷:

董事：闕慶承/東哥企業(股)公司董事長。

董事：曾雄威/東哥企業(股)公司副董事長兼總經理。

董事：鄭仲慧/東哥企業(股)公司董事。

董事：塗能謀/金杜律師事務所國際合夥人。

獨立董事：許朱勝/國立台灣大學領導學程兼任教授、國立清華大學EMBA/ MBA兼任教授

、廣閎科技(股)公司獨立董事、寶成工業(股)公司獨立董事、富邦華一銀行獨立董事。

獨立董事：林水仙/益源資本合夥人、乾杯(股)公司董事。

獨立董事：劉水恩/三商電腦(股)公司獨立董事。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:

任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：闕慶承/持股數：8,348,097股

董事：曾雄威/持股數：156,384股

董事：鄭仲慧/持股數：2,214,276股

董事：塗能謀/持股數：0股

獨立董事：許朱勝/持股數：0股

獨立董事：林水仙/持股數：0股

獨立董事：劉水恩/持股數：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25

11.新任生效日期:113/06/11

12.同任期董事變動比率:全面改選。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。