晨暉生技:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:113/06/11

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)申請股票上市(櫃)案。

(2)初次上市(櫃)前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄

認購案。

(3)修訂「股東會議事規則」案。

(4)修訂「董事選舉辦法」案。

(5)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(6)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(7)修訂「背書保證作業程序」案。

7.其他應敘明事項:無。