歐付寶:公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜案

第32款

1.董事會決議日期:113/06/07

2.股東臨時會召開日期:113/08/07

3.股東臨時會召開地點:台北市南港區三重路19-2號5樓

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

補選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/07/09

12.停止過戶截止日期:113/08/07

13.其他應敘明事項:

(1)董事應選名額：一人。

(2)受理期間：自113年06月21日起至113年7月01日止，受理股東就本次股東臨時會

董事候選人之提名，凡符合資格之股東提名候選人時，

請於113年7月01日17時(含)前交至本公司受理提名處所，以書面敘明被提名人姓名、

身分證字號、學歷、經歷等文件，並註明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會審查及回覆審查結果。

「郵寄者請以郵局掛號寄出並於113年7月01日(以郵戳為憑)17時前，

寄達本公司受理報告處所(敘明內容如上述)，並請於信封上加註

「董事候選人提名函件」字樣」。

受理處所：歐付寶電子支付股份有限公司 財務部。

受理地址：台北市南港區三重路19-2號5樓,D棟。

本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年7月23日至

113年8月04日止（電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司）。

(4)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第192-1條規定辦理。