中美實:公告本公司董事及獨立董事任期屆滿改選

第6款

1.發生變動日期:113/06/07

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍:

董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:王宣懿

董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:王恒

董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:盧正昕

獨立董事:田振慶

獨立董事:李亦秦

獨立董事:邊士杰

4.舊任者簡歷:

香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:王宣懿/中美聯合實業股份有限公司董事長

香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:王恒/中美聯合實業股份有限公司董事

香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:盧正昕/中美聯合實業股份有限公司董事

田振慶/中美聯合實業股份有限公司獨立董事

李亦秦/中美聯合實業股份有限公司獨立董事

邊士杰/中美聯合實業股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱、姓名及國籍:

董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:王宣懿

董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:王恒

董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:盧正昕

獨立董事:田振慶

獨立董事:李亦秦

獨立董事:邊士杰

獨立董事:雷壬鯤

6.新任者簡歷:

香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:王宣懿/中美聯合實業股份有限公司董事長

香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:王恒/中美聯合實業股份有限公司董事

香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:盧正昕/中美聯合實業股份有限公司董事

田振慶/中美聯合實業股份有限公司獨立董事

李亦秦/中美聯合實業股份有限公司獨立董事

邊士杰/中美聯合實業股份有限公司獨立董事

雷壬鯤/台灣雲翔顧問有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:王宣懿 30,822,492股

董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:王恒 30,822,492股

董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:盧正昕 30,822,492股

獨立董事:田振慶 0股

獨立董事:李亦秦 0股

獨立董事:邊士杰 0股

獨立董事:雷壬鯤 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/30～113/08/29

11.新任生效日期:113/06/07

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，

填「是」者,請附加說明具體因應措施):否

17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,

請附加說明具體因應措施):否

18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無