中美實:公告本公司113年股東常會決議解除本屆董事競業禁止限制事宜

第21款

1.股東會決議日:113/06/07

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

王宣懿董事、王恒董事、盧正昕董事

田振慶獨立董事、李亦秦獨立董事、雷壬鯤獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同類似之相關職務

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:王恒董事及王宣懿董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:王恒董事擔任金鷹國際集團董事長

王宣懿董事擔任金鷹申集團有限公司總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:金鷹國際集團地址中國南京建鄴區應天大街888號

金鷹世界A座17樓，金鷹申集團有限公司地址中國上海市閔行區虹中路395號7幢3樓F座

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:投資控股及房地產開發及投資及貿易

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無