智原：公告本公司一０四年股東常會改選董事

第二條　第6款

1.發生變動日期:104/06/09

2.舊任者姓名及簡歷:

舊任董事：

欣興電子(股)公司代表人:宣明智 智原科技(股)公司董事長

聯華電子(股)公司代表人:王國雍　聯華電子(股)公司副總經理

臧維新　智原科技(股)公司總經理

洪正信 智原科技(股)公司副總經理

許士軍　台灣董事學會理事長、元智大學名譽講座教授

吳玲玲 臺灣大學管理學院資訊管理學系教授(獨立董事)

蔡士傑 Accenture 台灣區總裁(獨立董事)

舊任監察人：

曾倩怡 翰聯光電董事長

林志明 晶心科技(股)公司總經理

3.新任者姓名及簡歷:

新任董事：

聯華電子(股)公司代表人:洪嘉聰 聯華電子(股)董事長

聯華電子(股)公司代表人:王國雍　聯華電子(股)公司副總經理

欣興電子(股)公司代表人:許士軍　台灣董事學會理事長、逢甲大學人言講座教授

臧維新　智原科技(股)公司總經理

洪正信 智原科技(股)公司副總經理

王俊程 智原科技(股)公司副總經理

蔡士傑　Accenture 台灣區總裁(獨立董事)

吳玲玲 臺灣大學管理學院資訊管理學系教授(獨立董事)

金寧海 藍海光電科技(股)公司董事長(獨立董事)

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:本公司董事、獨立董事任期屆滿全面改選，並設立審計委員會代行監

察人職權

6.新任董事選任時持股數:

職稱　　 姓名或名稱　　　　　　　　　　　　 　持有股數

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董事　　 聯華電子(股)公司代表人:洪嘉聰　 　 57,067,023股

董事　　 聯華電子(股)公司代表人:王國雍　 　 57,067,023股

董事　　 欣興電子(股)公司代表人:許士軍 　 200,000股

董事　　 臧維新 　　　 237,941股

董事　　 洪正信　　　　　　　　　　　　　　 425,457股

董事　　 王俊程　　　　　　　　　　　　　　 129,428股

獨立董事 蔡士傑 0股

獨立董事　　吳玲玲 　　　　　　　　　　　　 0股

獨立董事 金寧海 0股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/12~104/06/11

8.新任生效日期:104/06/09

9.同任期董事變動比率:全面改選

10.其他應敘明事項:依本公司104年6月9日股東常會之選舉結果公告