台積電:台積公司113年度股東常會董事改選當選名單

第6款

1.發生變動日期:113/06/04

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:劉德音

(2)董事:魏哲家

(3)董事:曾繁城

(4)董事:龔明鑫 (行政院國家發展基金管理會代表人)

(5)獨立董事:彼得‧邦菲爵士

(6)獨立董事:陳國慈

(7)獨立董事:麥克‧史賓林特

(8)獨立董事:摩西‧蓋弗瑞洛夫

(9)獨立董事:海英俊

(10)獨立董事:拉斐爾‧萊夫

4.舊任者簡歷:

(1)董事:劉德音-台積公司董事長

(2)董事:魏哲家-台積公司總裁暨副董事長

(3)董事:曾繁城-台積公司董事

(4)董事:龔明鑫 (行政院國家發展基金管理會代表人)-台積公司董事

(5)獨立董事:彼得‧邦菲爵士-台積公司獨立董事

(6)獨立董事:陳國慈-台積公司獨立董事

(7)獨立董事:麥克‧史賓林特-台積公司獨立董事

(8)獨立董事:摩西‧蓋弗瑞洛夫-台積公司獨立董事

(9)獨立董事:海英俊-台積公司獨立董事

(10)獨立董事:拉斐爾‧萊夫-台積公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:魏哲家

(2)董事:曾繁城

(3)董事:龔明鑫 (行政院國家發展基金管理會代表人)

(4)獨立董事:彼得‧邦菲爵士

(5)獨立董事:麥克‧史賓林特

(6)獨立董事:摩西‧蓋弗瑞洛夫

(7)獨立董事:拉斐爾‧萊夫

(8)獨立董事:烏蘇拉‧伯恩斯

(9)獨立董事:琳恩‧埃爾森漢斯

(10)獨立董事:林全

6.新任者簡歷:

(1)董事:魏哲家-台積公司總裁暨副董事長

(2)董事:曾繁城

‧台積公司董事

‧台積電（中國）有限公司董事長（非公開發行公司）

‧創意電子（股）公司董事長

‧世界先進積體電路（股）公司副董事長

‧財團法人台積電文教基金會董事長

‧財團法人雲門文化藝術基金會董事

‧醫療財團法人竹銘基金會董事

(3)董事:龔明鑫 (行政院國家發展基金管理會代表人)

‧台積公司董事（行政院國家發展基金管理會代表人）

‧台杉投資管理顧問公司（行政院國家發展基金管理會代表人）（非公開發行公司）

‧行政院政務委員兼國家發展委員會主任委員

‧行政院國家發展基金管理會召集人

‧行政院秘書長

(4)獨立董事:彼得‧邦菲爵士

‧台積公司獨立董事

‧Imagination Technologies Group 公司非執行董事（英國）（非公開發行公司）

‧Darktrace公司非執行董事（英國）

(5)獨立董事:麥克‧史賓林特

‧台積公司獨立董事

‧NASDAQ 公司首席獨立董事（美國）

‧Gogoro公司獨立董事及薪資報酬委員會主席（英屬開曼群島）

‧Tigo Energy公司獨立董事、薪資報酬委員會主席及提名暨公司治理委員會

委員（美國）

‧Kioxia Holdings公司獨立董事（日本）（非公開發行公司）

‧WISC Partners創投基金合夥人（美國）

‧MRS商業和技術顧問公司合夥人（美國）（非公開發行公司）

‧美國商務部國家標準暨技術研究院工業諮詢委員會主席

(6)獨立董事:摩西‧蓋弗瑞洛夫

‧台積公司獨立董事

‧SiMa Technologies公司董事長（美國）（非公開發行公司）

‧Foretellix 公司董事長（以色列）（非公開發行公司）

‧恩智浦半導體公司獨立董事（荷蘭）

(7)獨立董事:拉斐爾‧萊夫

‧台積公司獨立董事

‧應用材料公司Growth Technical Advisory Board共同主席（美國）

‧MIT榮譽校長（2023-）

‧MIT Ray and Maria Stata科技中心電機工程暨電腦科學教授（2023-）

‧卡內基國際和平基金會Board of Trustees成員

‧美國外交關係協會董事

‧Waverley Street基金會董事（美國）

‧Instituto Tecnologico de Monterrey，Board of Trustees成員（墨西哥）

(8)獨立董事:烏蘇拉‧伯恩斯

‧Teneo Holdings公司非執行董事長（美國）（非公開發行公司）

‧IHS Holding公司獨立非執行董事（英屬開曼群島）

‧Uber Technologies公司董事（美國）

‧Endeavor Group Holdings公司董事（美國）

‧Integrum Holdings公司創始合夥人（美國）

‧美國商務部供應鏈競爭力諮詢委員會副主席

‧美國福特基金會Trustee

‧MIT Corp. Trustee

‧美國大都會藝術博物館Trustee

‧美國 Mayo Clinic Trustee

‧G7性別平等諮詢委員會委員

(9)獨立董事:琳恩‧埃爾森漢斯

‧Baker Hughes公司獨立董事及治理與企業責任委員會主席（美國）

‧沙烏地阿拉伯石油公司獨立非執行董事及審計委員會主席

‧Peter Kiewit and Sons 公司獨立董事（美國）（非公開發行公司）

(10)獨立董事:林全

‧台灣東洋藥品工業（股）公司董事長

‧東生華製藥（股）公司董事長（台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人）

‧和碩聯合科技（股）公司獨立董事

‧總統府資政

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:

任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:魏哲家-6,392,834股

(2)董事:曾繁城-29,472,675股

(3)董事:龔明鑫 (行政院國家發展基金管理會代表人)-行政院國家發展基金管理會

1,653,709,980股

(4)獨立董事:林全-126,826股

(5)其他獨立董事:皆無持股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25

11.新任生效日期:113/06/04

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無