合正:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/03

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認112年度決算表冊暨營業報告書案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案。

票決當選名單如下：

(1)董事：?俊光

(2)董事：英商 Global Angel Investments Limited代表人-謝芳書

(3)董事：大宇資訊股份有限公司 代表人-陳瑤恬

(4)董事：大宇資訊股份有限公司 代表人-林惠貞

(5)獨立董事：朱建州

(6)獨立董事：高煥堂

(7)獨立董事：古曉晨

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。

(2)通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。