建大:本公司一一三年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一二年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事(含獨立董事)案。

新任董事名單：

(1)董事 楊啟仁

(2)董事 楊銀明

(3)董事 張宏德

(4)董事 陳昭榮

(5)董事 楊瑩元

(6)董事 楊佳玲

(7)董事 林宗祺

(8)董事 林建良

(9)獨立董事 卓士昭

(10)獨立董事 翁文祺

(11)獨立董事 葉凱莉

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。

(2)通過解除本公司董事競業行為限制案。

7.其他應敘明事項:無