豐泰:本公司新任董事(含獨立董事)名單

第6款

1.發生變動日期:113/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：王建弘、王建榮、陳昭吉、陳惠玲、Peter Dale Nickerson、蔡錫津、

陳仕榮、呂宗達、鍾依華.

獨立董事：黃皓堅、呂有勝、林忠義、李學澄.

4.舊任者簡歷:

(1)王建弘：豐泰公司董事長.

(2)王建榮：豐泰公司副董事長.

(3)陳昭吉：豐泰公司董事暨總裁.

(4)陳惠玲：豐泰公司董事.

(5)Peter Dale Nickerson：豐泰公司董事.

(6)蔡錫津：豐泰公司董事.

(7)陳仕榮：豐泰公司董事.

(8)呂宗達：豐泰公司董事.

(9)鍾依華：豐泰公司董事.

(10)黃皓堅：豐泰公司獨立董事.

(11)呂有勝：豐泰公司獨立董事.

(12)林忠義：豐泰公司獨立董事.

(13)李學澄：豐泰公司獨立董事.

5.新任者職稱及姓名:

董事：王建弘、王建榮、陳昭吉、Peter Dale Nickerson、陳仕榮、呂宗達、

鍾依華、陳振祖、林琬琬.

獨立董事：呂有勝、林忠義、李學澄、蕭翠慧.

6.新任者簡歷:

(1)王建弘：豐泰公司董事長.

(2)王建榮：豐泰公司副董事長.

(3)陳昭吉：豐泰公司董事暨總裁.

(4)Peter Dale Nickerson：豐泰公司董事.

(5)陳仕榮：豐泰公司董事

(6)呂宗達：豐泰公司董事。

(7)鍾依華：豐泰公司董事。

(8)陳振祖：豐泰子公司董事。

(9)林琬琬：曾任安侯建業聯合會計師事務所會計師。

(10)呂有勝：豐泰公司獨立董事。

(11)林忠義：豐泰公司獨立董事。

(12)李學澄：豐泰公司獨立董事。

(13)蕭翠慧：曾任安永聯合會計師事務所會計師。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：王建弘, 27,696,421股。

(2)董事：王建榮, 41,135,534股。

(3)董事：陳昭吉, 307,600股。

(4)董事：Peter Dale Nickerson, 5,824,000股。

(5)董事：陳仕榮, 38,741,794股。

(6)董事：呂宗達, 849,640股。

(7)董事：鍾依華, 0股。

(8)董事：陳振祖, 42,684,817股。

(9)董事：林琬琬, 1,000股。

(10)獨立董事：呂有勝, 0股。

(11)獨立董事：林忠義, 0股。

(12)獨立董事：李學澄, 0股。

(13)獨立董事：蕭翠慧, 0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15

11.新任生效日期:113/05/31

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無