大銀微系統:公告本公司113年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事選舉案。

新任董事:卓秀瑜、大銀投資股份有限公司代表人:卓永財、詠強投資有限公司、

張良吉、上銀科技股份有限公司、絲國一。

新任獨立董事：張學斌、陳崇人、羅倩宜。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂「股東會議事規則」案。

(二)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。