天正國際:公告本公司股東常會決議通過解除新任董事及其代表人之競業之限制案

第21款

1.股東會決議日:113/05/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:文正投資股份有限公司(代表人：萬文財)

(2)董事:長華電材股份有限公司(代表人：張振榮)

(3)董事:久元電子股份有限公司

(4)董事:致茂電子股份有限公司(代表人：黃欽明)

(5)獨立董事：呂耀能

(6)獨立董事：黃明裕

(7)獨立董事：劉仲晏

3.許可從事競業行為之項目:

與本公司營業範圍相同或類似之公司、擔任董事或經理人之行為

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(獨立董事)職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)董事:文正投資股份有限公司(代表人：萬文財)

(2)董事:致茂電子股份有限公司(代表人：黃欽明)

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事:文正投資股份有限公司(代表人：萬文財)

東莞天正精密機械有限公司負責人

(2)董事:致茂電子股份有限公司(代表人：黃欽明)

中茂電子(深圳)有限公司法人董事代表人

中茂電子(上海)有限公司法人董事代表人

致茂電子(蘇州)有限公司法人董事代表人

致茂量科(上海)貿易有限公司法人董事代表人

威光自動化設備(南京)有限公司法人董事代表人

威光自動化設備(廈門)有限公司法人董事代表人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

東莞天正精密機械有限公司：廣東省東莞市東坑鎮坑美工業區30-2號

中茂電子(深圳)有限公司：廣東省深圳南山區登良路南油天安工業村4號廠房8樓

中茂電子(上海)有限公司：上海欽江路333號40號樓3樓

致茂電子(蘇州)有限公司：江蘇省蘇州高新區珠江路855號獅山工業廊7號廠房

致茂量科(上海)貿易有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區泰谷路18號1號樓1102B室

威光自動化設備(南京)有限公司：江蘇省南京市江寧區科苑路128號興民工業園

威光自動化設備(廈門)有限公司：福建省廈門市集美區後溪金輝路20號A4幢一樓

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

東莞天正精密機械有限公司：生產及銷售精密機械零組件、模具及精密儀器等業務

中茂電子(深圳)有限公司：生產精密電子量測儀器、自動化量測系統等業務

中茂電子(上海)有限公司：生產精密電子量測儀器、自動化量測系統等業務

致茂電子(蘇州)有限公司：生產精密電子量測儀器、自動化量測系統等業務

致茂量科(上海)貿易有限公司：國際貿易、轉口貿易等業務

威光自動化設備(南京)有限公司：主要生產自動化輸送設備相關製造等業務

威光自動化設備(廈門)有限公司：主要生產自動化輸送設備相關製造等業務

10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司100%轉投資公司，採權益法認列投資損益

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無