艾華:公告本公司股東常會決議解除新選任董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:113/05/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:有翔投資股份有限公司指派之代表人:陳碩璨

(2)董事:旭黃投資股份有限公司指派之代表人:吳峻憲

(3)董事:磊昇資產管理有限公司代表人:黃國義

(4)董事:磊昇資產管理有限公司代表人:成書英

(5)獨立董事:阮金祥

(6)獨立董事:張清保

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決時出席股東表決權數：13,533,751權

贊成：13,510,303權，占表決權數99.83%

反對：15,145權，占表決權數0.11%

無效：0權，占表決權數0%

棄權/未投票：8,303權，占表決權數0.06%

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)董事:有翔投資股份有限公司指派之代表人:陳碩璨

(2)董事:旭黃投資股份有限公司指派之代表人:吳峻憲

(3)董事:磊昇資產管理有限公司代表人:黃國義

(4)董事:磊昇資產管理有限公司代表人:成書英

(5)獨立董事:阮金祥:不適用

(6)獨立董事:張清保:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

有翔投資股份有限公司指派之代表人:陳碩璨

(1)香港艾華有限公司董事

(2)東莞艾華電子有限公司董事

(3)東莞士華電子有限公司董事

旭黃投資股份有限公司指派之代表人:吳峻憲

(1)東莞艾華電子有限公司董事

磊昇資產管理有限公司代表人:黃國義

(1)香港艾華有限公司董事兼任總經理

(2)東莞艾華電子有限公司董事長兼任總經理

(3)東莞士華電子有限公司董事長兼任總經理

磊昇資產管理有限公司代表人:成書英

(1)東莞士華電子有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)香港艾華有限公司:香港九龍灣臨興街26號富洋工業中心1樓5室。

(2)東莞艾華電子有限公司:廣東省東莞市石排鎮石排福隆工業路7號。

(3)東莞士華電子有限公司:廣東省東莞市石排鎮石排福隆工業路7號3號樓。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)香港艾華有限公司:電子零組件之銷售。

(2)東莞艾華電子有限公司:電子零組件之生產及銷售。

(3)東莞士華電子有限公司:電子零組件之生產及銷售。

10.對本公司財務業務之影響程度:上述投資事業皆為本公司100%之轉投資事業。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無此情形。

12.其他應敘明事項:無。