緯創:公告本公司一一三年股東常會董事(含獨立董事)全面改選案

第6款

1.發生變動日期:113/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事長：林憲銘

副董事長：黃柏漙

董事：啟碁科技(股)公司代表人謝宏波

董事：彭錦彬

獨立董事：陳有諒

獨立董事：簡學仁

獨立董事：張良吉

獨立董事：余佩佩

4.舊任者簡歷:

董事長：林憲銘-緯創資通(股)公司董事長暨策略長

副董事長：黃柏漙-緯創資通(股)公司副董事長

董事：啟碁科技(股)公司代表人謝宏波-緯創資通(股)公司董事

董事：彭錦彬-緯創資通(股)公司董事

獨立董事：陳有諒-緯創資通(股)公司獨立董事

獨立董事：簡學仁-緯創資通(股)公司獨立董事

獨立董事：張良吉-緯創資通(股)公司獨立董事

獨立董事：余佩佩-緯創資通(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：林憲銘

董事：林建勳

董事：啟碁科技(股)公司代表人謝宏波

董事：彭錦彬

獨立董事：莊謙信

獨立董事：陳有諒

獨立董事：簡學仁

獨立董事：余佩佩

獨立董事：陳美伶

6.新任者簡歷:

董事：林憲銘-緯創資通(股)公司董事長暨策略長

董事：林建勳-緯創資通(股)公司總經理暨執行長

董事：啟碁科技(股)公司代表人謝宏波-緯創資通(股)公司董事

董事：彭錦彬-緯創資通(股)公司董事

獨立董事：莊謙信-欣陸投資控股(股)公司獨立董事

獨立董事：陳有諒-緯創資通(股)公司獨立董事

獨立董事：簡學仁-緯創資通(股)公司獨立董事

獨立董事：余佩佩-緯創資通(股)公司獨立董事

獨立董事：陳美伶-台灣地方創生基金會董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：林憲銘 42,599,252股

董事：林建勳 3,569,000股

董事：啟碁科技(股)公司代表人謝宏波 28,796,209股

董事：彭錦彬 1,108,870股

獨立董事：莊謙信 0股

獨立董事：陳有諒 0股

獨立董事：簡學仁 0股

獨立董事：余佩佩 0股

獨立董事：陳美伶 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19

11.新任生效日期:113/05/30

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無