緯創:公告本公司一一三年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過一一二年度盈餘分配承認案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部份條文討論案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過一一二年度營業報告書及財務報表承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

第十屆董事(含獨立董事)當選名單如下：

董事：林憲銘

董事：林建勳

董事：啟碁科技(股)公司法人代表 謝宏波

董事：彭錦彬

獨立董事：莊謙信

獨立董事：陳有諒

獨立董事：簡學仁

獨立董事：余佩佩

獨立董事：陳美伶

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／或現金增資發行普通股

／或以私募方式辦理現金增資發行普通股及／或以私募方式發行新股參與海外存託

憑證討論案。

(2)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。

7.其他應敘明事項:無