南茂:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一百一十二年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一百一十二年度營業報告書

暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第十一屆董事（含獨立董事）九名案。

董事當選名單：

(1)鄭世杰

(2)矽品精密工業股份有限公司法人代表人簡坤義

(3)矽品精密工業股份有限公司法人代表人張寶心

(4)蘇郁姣

獨立董事當選名單：

(1)王永和

(2)楊宏澤

(3)湯宇方

(4)王志超

(5)林福珍

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除第十一屆當選董事（含獨立董事）有關公司法第209條競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無