廣豐:公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:113/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事。

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

賀錫敬

董事：羅盛泰(股)公司代表人 賀鳴珩

董事：羅盛泰(股)公司代表人 李明輝

董事：瀚豐投資(股)公司代表人 劉 項

董事：瀚豐投資(股)公司代表人 陳正德

獨立董事：侯青志

獨立董事：管棋瑞

獨立董事：劉韋廷

4.舊任者簡歷:

賀錫敬 / 廣豐實業(股)公司董事長

東典光電科技(股)公司獨立董事

賀鳴珩 / 廣豐實業(股)公司董事

元大證券(股)公司董事長

元大期貨(股)公司董事長

證券商業同業公會理事長

李明輝 / 元富證券投資顧問(股)公司董事長

泰山企業(股)公司獨立董事暨薪酬委員會委員

元富證券(股)公司董事暨總經理

劉 項 / 廣豐實業(股)公司董事/監察人

陳正德 / 東南實業(股)公司執行長兼副董事長

侯青志 / 期貨商業同業公會理監事

富邦期貨(股)公司總經理

管棋瑞 / 群輔營造(股)公司董事長

仲興工程有限公司董事長

康和營造(股)公司工程總顧問

劉韋廷 / 立勤國際法律事務所所長

誠美材料科技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：賀錫敬

董事：羅盛泰(股)公司代表人 賀鳴珩

董事：羅盛泰(股)公司代表人 李明輝

董事：瀚豐投資(股)公司代表人 劉 項

董事：瀚豐投資(股)公司代表人 黃麗玲

獨立董事：侯青志

獨立董事：管棋瑞

獨立董事：鄭有為

6.新任者簡歷:

賀錫敬 / 廣豐實業(股)公司董事長

東典光電科技(股)公司獨立董事

賀鳴珩 / 廣豐實業(股)公司董事

元大證券(股)公司董事長

元大期貨(股)公司董事長

證券商業同業公會理事長

李明輝 / 元富證券投資(股)公司董事長

泰山企業(股)公司獨立董事暨薪資委員會委員

元富證券(股)公司董事暨總經理

元富創業投資管理顧問(股)公司董事暨總經理

劉 項 / 廣豐實業(股)公司董事/監察人

黃麗玲 / 廣豐實業(股)公司財務長/總經理

統聯汽車客運(股)公司財務經理

侯青志 / 期貨商業同業公會理監事

富邦期貨(股)公司總經理

管棋瑞 / 群輔營造(股)公司董事長

仲興工程有限公司董事長

康和營造(股)公司工程總顧問

鄭有為 / 國立中央大學管理學院副院長

國立中央大學產業經濟研究所所長

國立中央大學產業經濟研究所專任教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：賀錫敬 12,772,701股

董事：賀鳴珩 (羅盛泰股份有限公司代表人) 3,009,180股

董事：李明輝 (羅盛泰股份有限公司代表人) 3,009,180股

董事：劉 項 (瀚豐投資股份有限公司代表人) 1,306,435股

董事：黃麗玲 (瀚豐投資股份有限公司代表人) 1,306,435股

獨立董事：侯青志 0股

獨立董事：管棋瑞 0股

獨立董事：鄭有為 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30

11.新任生效日期:113/05/30

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無