世紀:公告本公司113年股東會解除董事之競業禁止事宜

第21款

1.股東會決議日:113/05/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事： 張祐銘(勁弘有限公司代表人)

董事： 張碩文(上曜建設開發股份有限公司代表人)

董事： 曾鵬光(上曜建設開發股份有限公司代表人)

獨立董事： 許綺礽

獨立董事： 林沂錡

獨立董事： 楊茹惠

獨立董事： 陳立行

3.許可從事競業行為之項目:

董事： 張祐銘

上曜建設開發(股)公司董事長兼總經理

永捷創新科技(股)公司董事長

信立化學工業(股)公司董事長

斐成開發科技(股)公司董事長

勁弘有限公司負責人

啟航投資有限公司負責人

中清科技(股)公司董事長

董事： 張碩文

世紀民生科技(股)公司總經理

斐成開發科技(股)公司董事法人代表

上裕營造有限公司負責人

永輝室內裝修(股)公司董事長

大都會網路科技(股)董事長

董事： 曾鵬光

上曜建設開發(股)公司法人董事代表

斐成開發科技(股)公司法人董事代表

斐成開發科技(股)公司總經理

上裕營造有限公司總建築師

獨立董事： 許綺礽

信立化學工業(股)公司之獨立董事

奇美車電(股)公司總經理特助

獨立董事： 林沂錡

永捷創新科技(股)公司獨立董事

均豐人力資源有限公司總經理

獨立董事： 楊茹惠

中國信託證券投資信託(股)公司法人董事代表

裕元工業(集團)有限公司獨立非執行董事

床的世界股份有限公司獨立董事

獨立董事： 陳立行

永捷創新科技(股)公司獨立董事

華恩煙酒有限公司業務經理

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條規定，經本公司113年5月29日股東常會通過，

在無損及本公司利益之前提下，解除以上董事競業禁止之限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無