鈞興-KY:公告本公司2024年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2023年度盈餘分派案，普通股

現金股利配發新台幣160,325,536元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2023年度營業報告書及合併

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選本公司第4屆董事(含獨立董事)案。

董事當選名單如下:7席董事(含3席獨立董事)

董事當選人：國興環球有限公司 代表人高國興

董事當選人：吳錦榮

董事當選人：鍾昭文

董事當選人：杜春輝

獨立董事當選人：周聰南

獨立董事當選人：黃勝隆

獨立董事當選人：周惠玉

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。