致新:代母公司怡鵬投資股份有限公司公告董事會決議召開113年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/05/28

2.股東會召開日期:113/06/28

3.股東會召開地點:台北市信義路三段63號10樓(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)報告112年度營業報告書案。

(2)報告112年度盈餘分配案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書案及財務報表。

(2)承認112年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:113/05/30

11.停止過戶截止日期:113/06/28

12.其他應敘明事項:無