台亞:公告本公司113年度股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單

第6款

1.發生變動日期:113/05/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：王虹東

董事：戴圳家

董事：李國光

董事：台灣日亞化學股份有限公司代表人石上幸志

獨立董事：蔡士光

獨立董事：賴振東

獨立董事：吳建志

4.舊任者簡歷:

董事：王虹東-台亞半導體股份有限公司董事長

董事：戴圳家-台亞半導體股份有限公司副董事長

董事：李國光-台亞半導體股份有限公司策略長

董事：台灣日亞化學股份有限公司代表人石上幸志

台灣日亞化學股份有限公司副總經理

獨立董事：蔡士光-德光聯合會計師事務所主持會計師

獨立董事：賴振東

台灣專利商標法務人員交流協會(TPTLA)理事長

獨立董事：吳建志-臺北醫學大學醫學系主任

5.新任者職稱及姓名:

董事：圳誠投資股份有限公司代表人李國光

董事：圳誠投資股份有限公司代表人戴圳家

董事：台灣日亞化學股份有限公司代表人石上幸志

董事：圳誠投資股份有限公司代表人錢彥君

獨立董事：蔡士光

獨立董事：賴振東

獨立董事：吳建志

6.新任者簡歷:

董事：圳誠投資股份有限公司代表人李國光

台亞半導體股份有限公司策略長

董事：圳誠投資股份有限公司代表人戴圳家

台亞半導體股份有限公司副董事長

董事：台灣日亞化學股份有限公司代表人石上幸志

台灣日亞化學股份有限公司副總經理

董事：圳誠投資股份有限公司代表人錢彥君

台灣日亞化學股份有限公司助理職長

獨立董事：蔡士光-德光聯合會計師事務所主持會計師

獨立董事：賴振東

台灣專利商標法務人員交流協會(TPTLA)理事長

獨立董事：吳建志-臺北醫學大學醫學系主任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任。

8.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：圳誠投資股份有限公司代表人李國光- 713,000股

董事：圳誠投資股份有限公司代表人戴圳家- 713,000股

董事：台灣日亞化學股份有限公司代表人石上幸志- 88,811,822股

董事：圳誠投資股份有限公司代表人錢彥君- 713,000股

獨立董事：蔡士光- 0股

獨立董事：賴振東- 0股

獨立董事：吳建志- 15,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/21~113/10/20

11.新任生效日期:113/05/28

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。