三陽工業:代重要子公司南陽實業公告113年度股東常會改選董事及監察人當選名單

第6款

1.發生變動日期:113/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1) 董事:三陽工業股份有限公司代表人吳清源

(2) 董事:三陽工業股份有限公司代表人吳麗珠

(3) 董事:三陽工業股份有限公司代表人徐伯達

(4) 董事:三陽工業股份有限公司代表人田人豪

(5) 董事:三陽工業股份有限公司代表人吳奕成

(6) 董事:三陽工業股份有限公司代表人李洪華

(7) 董事:三陽工業股份有限公司代表人吳譿芯

(8) 董事:三陽工業股份有限公司代表人賴銘標

(9) 董事:三陽工業股份有限公司代表人詹醒昇

(10)監察人:吳譿庭

(11)監察人:葉蕙棻

4.舊任者簡歷:

(1) 董事:三陽工業股份有限公司代表人吳清源/南陽實業股份有限公司董事長

(2) 董事:三陽工業股份有限公司代表人吳麗珠/南陽實業股份有限公司副董事長

(3) 董事:三陽工業股份有限公司代表人徐伯達/南陽實業股份有限公司董事

(4) 董事:三陽工業股份有限公司代表人田人豪/南陽實業股份有限公司董事

(5) 董事:三陽工業股份有限公司代表人吳奕成/南陽實業股份有限公司董事

(6) 董事:三陽工業股份有限公司代表人李洪華/南陽實業股份有限公司董事

(7) 董事:三陽工業股份有限公司代表人吳譿芯/南陽實業股份有限公司董事

(8) 董事:三陽工業股份有限公司代表人賴銘標/南陽實業股份有限公司董事

(9) 董事:三陽工業股份有限公司代表人詹醒昇/南陽實業股份有限公司董事

(10)監察人:吳譿庭/南陽實業股份有限公司監察人

(11)監察人:葉蕙棻/南陽實業股份有限公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

(1) 董事:三陽工業股份有限公司代表人吳清源

(2) 董事:三陽工業股份有限公司代表人吳麗珠

(3) 董事:三陽工業股份有限公司代表人徐伯達

(4) 董事:三陽工業股份有限公司代表人田人豪

(5) 董事:三陽工業股份有限公司代表人吳奕成

(6) 董事:三陽工業股份有限公司代表人李洪華

(7) 董事:三陽工業股份有限公司代表人吳譿芯

(8) 董事:三陽工業股份有限公司代表人賴銘標

(9) 董事:三陽工業股份有限公司代表人詹醒昇

(10)監察人:吳譿庭

(11)監察人:葉蕙棻

6.新任者簡歷:

(1) 董事:三陽工業股份有限公司代表人吳清源/南陽實業股份有限公司董事長

(2) 董事:三陽工業股份有限公司代表人吳麗珠/南陽實業股份有限公司副董事長

(3) 董事:三陽工業股份有限公司代表人徐伯達/南陽實業股份有限公司董事

(4) 董事:三陽工業股份有限公司代表人田人豪/南陽實業股份有限公司董事

(5) 董事:三陽工業股份有限公司代表人吳奕成/南陽實業股份有限公司董事

(6) 董事:三陽工業股份有限公司代表人李洪華/南陽實業股份有限公司董事

(7) 董事:三陽工業股份有限公司代表人吳譿芯/南陽實業股份有限公司董事

(8) 董事:三陽工業股份有限公司代表人賴銘標/南陽實業股份有限公司董事

(9) 董事:三陽工業股份有限公司代表人詹醒昇/南陽實業股份有限公司董事

(10)監察人:吳譿庭/南陽實業股份有限公司監察人

(11)監察人:葉蕙棻/南陽實業股份有限公司監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

(1) 董事:三陽工業股份有限公司代表人吳清源, 179,283,498股

(2) 董事:三陽工業股份有限公司代表人吳麗珠, 179,283,498股

(3) 董事:三陽工業股份有限公司代表人徐伯達, 179,283,498股

(4) 董事:三陽工業股份有限公司代表人田人豪, 179,283,498股

(5) 董事:三陽工業股份有限公司代表人吳奕成, 179,283,498股

(6) 董事:三陽工業股份有限公司代表人李洪華, 179,283,498股

(7) 董事:三陽工業股份有限公司代表人吳譿芯, 179,283,498股

(8) 董事:三陽工業股份有限公司代表人賴銘標, 179,283,498股

(9) 董事:三陽工業股份有限公司代表人詹醒昇, 179,283,498股

(10)監察人:吳譿庭, 0股

(11)監察人:葉蕙棻, 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/24 ~113/05/23

11.新任生效日期:113/05/27

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無