東生華:公告本公司113年股東常會增選二席獨立董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:113/05/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

(1)獨立董事：吳秀明

(2)獨立董事：賴允亮

6.新任者簡歷:

(1)吳秀明：

學歷：德國慕尼黑大學法學博士、國立政治大學法學碩士

經歷：國立政治大學地政學系教授、創益生技股份有限公司獨立董事、

公平交易委員會副主任委員、主任委員

(2)賴允亮：

學歷：Diploma of Palliative Medicine, College of Medicine, University of

Wales、中山醫學大學醫學士、台北醫學大學藥學士

經歷：馬偕紀念醫院名譽顧問醫師、馬偕醫學院兼任教授、創益生技股份有限公司

獨立董事、台灣安寧緩和醫學學會常務監事、衛生福利部雙和醫院副院長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:113年股東常會增選二席獨立董事

9.新任者選任時持股數:

(1)獨立董事：吳秀明；0股

(2)獨立董事：賴允亮；0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25~115/05/24

11.新任生效日期:113/05/24

12.同任期董事變動比率:2/9

13.同任期獨立董事變動比率:2/5

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無