彩晶:本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/05/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過民國一一二年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過民國一一二年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司第十屆董事案。

當選名單如下:

董事：焦佑麒、馬維欣、華新麗華(股)公司、吳欣盈；

獨立董事：江惠中、陳麗如、蔡維力、李尚凡。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股案。

通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

通過解除本公司第十屆董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。