彩晶:本公司113年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:113/05/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：焦佑麒、馬維欣、華新麗華(股)公司、吳欣盈；

獨立董事：趙辛哲、洪慶山、孫璐筠、賴飛羆。

4.舊任者簡歷:

董事/焦佑麒/瀚宇彩晶(股)公司董事長

董事/馬維欣/精金科技(股)公司董事長

董事/華新麗華(股)公司/瀚宇彩晶(股)公司董事

董事/吳欣盈/新光人壽慈善基金會董事長

獨立董事/趙辛哲/台橡(股)公司獨立董事

獨立董事/洪慶山/元大證券(股)公司獨立董事

獨立董事/孫璐筠/財團法人夢想之家教育基金會董事

獨立董事/賴飛羆/財團法人台灣資訊科技發展教育基金會董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事：焦佑麒、馬維欣、華新麗華(股)公司、吳欣盈；

獨立董事：江惠中、陳麗如、蔡維力、李尚凡。

6.新任者簡歷:

董事/焦佑麒/瀚宇彩晶(股)公司董事長

董事/馬維欣/精金科技(股)公司董事長

董事/華新麗華(股)公司/瀚宇彩晶(股)公司董事

董事/吳欣盈/新光人壽慈善基金會董事長

獨立董事/江惠中/葳天科技(股)公司獨立董事

獨立董事/陳麗如/創宏有限公司負責人

獨立董事/蔡維力/曾任永豐餘投資控股(股)公司總經理

獨立董事/李尚凡/中央研究院物理研究所研究員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿。

9.新任者選任時持股數:

董事/焦佑麒/68,246,570股

董事/馬維欣/14,135,970股

董事/華新麗華(股)公司/299,632,180股

董事/吳欣盈/0股

獨立董事/江惠中/0股

獨立董事/陳麗如/0股

獨立董事/蔡維力/0股

獨立董事/李尚凡/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28

11.新任生效日期:113/05/24

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:已由全體獨立董事組成審計委員會，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。