合一:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/05/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第八屆董事(含獨立董事)全面改選，當選名單

如下:

董事 郭憲壽

董事 郭土木

董事 林義夫

獨立董事 黃三桂

獨立董事 吳瑞鈺

獨立董事 陸隨

獨立董事 黃瑞雯

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2)通過本公司資本公積轉增資發行新股案。

(3)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。