鑽石投資:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/05/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第六屆董事(含獨立董事)全面改選，當選名單

如下:

(1)董事：合一生技股份有限公司代表人楊泮池

(2)董事：合一生技股份有限公司代表人李祖德

(3)董事：周哲安

(4)獨立董事：李德財

(5)獨立董事：李飛鵬

(6)獨立董事：張淑惠

(7)獨立董事：陳麗清

(8)獨立董事：項紀玉

(9)獨立董事：張世宗

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案

(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無