傑智環境:公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜(增列議案)

第32款

1.董事會決議日期:113/05/14

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:錢龍廠辦大樓會議室(桃園市龍潭區中豐路461巷180號4樓會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)報告一一二年度營運概況。

(2)審計委員會審查一一二年度各項財務表冊。

(3)一一二年度董事酬勞及員工酬勞分配案。

(4)本公司「董事會議事規範」部份條文修訂案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及各項財務報表案。

(2)一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)解除董事競業禁止之限制案。（本次增列）

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:

公告受理股東提案或提名獨立董事候選人相關事宜如下：

(一)受理期間：自113年4月19日起至113年4月29日下午五時止。

(二)受理地點：桃園市龍潭區中豐路461巷180號10樓(本公司股務單位)，

電話：(03)4892860。

(三)凡有意提案之股東應於113年4月29日下午五時前，將申請書表敘明聯絡人及聯絡

方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所

。股東提案若有違公司法第172條之1規定者，不列入股東常會議案。