進能服:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列及修訂議案)

第17款

1.董事會決議日期:113/05/09

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號5樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會查核報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(修訂議案)

(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

(5)修訂本公司「111年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(增列議案)

(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(增列議案)

(4)修訂本公司「董事選舉辦法」案。(增列議案)

(5)修訂本公司「公司章程」案。(增列議案)

(6)盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第五屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司113年股東常會後當選新任董事(含獨立董事)及其代表人

競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案及提名期間：自113年3月1日上午9時起至113年3月13日下午17時止。

(2)受理處所：進金生能源服務股份有限公司董事會秘書室

(地址：台北市內湖區新湖二路257號6樓)。

(3)股東得以電子方式行使表決權期間：自113年5月18日起至113年6月16日止。

(4)有關本公司113年股東常會公告受理股東提案及受理董事候選人提名之相關事宜，

請查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。