正峰:公告本公司董事會決議召開113年股東常會(新增報告事項、其他議案)

第17款

1.董事會決議日期:113/05/08

2.股東會召開日期:113/06/28

3.股東會召開地點:桃園市中壢區中正路二段433巷33號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 112年度營業報告。

(2) 112年度審計委員會查核報告。

(3) 減資健全營運計畫執行情形報告。

(4) 112年私募有擔保可轉換公司債案未辦理情形報告。

(5) 訂定本公司誠信經營守則案。

(6) 113年第1季度累積虧損達實收資本額二分之一報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1) 112年度營業報告書及財務報表案。

(2) 112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司『公司章程』部份條文案。

(2) 辦理減資彌補虧損案。

(3) 辦理本公司私募發行特別股或私募國內可轉換公司債案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1) 本公司董事(含獨立董事)全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:(新增)

解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/30

12.停止過戶截止日期:113/06/28

13.其他應敘明事項:無