台泥:代重要子公司和平電力股份有限公司公告解除董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:113/05/07

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

張安平董事長：

和平再生能源股份有限公司董事長

和平海洋再生能源股份有限公司董事長

台泥再生資源股份有限公司董事長

台泥儲能科技股份有限公司董事長

David Mark Fleming副董事長：

和平再生能源股份有限公司副董事長

呂克甫董事：

台泥綠能股份有限公司董事長

台泥嘉謙綠能股份有限公司董事長

台泥雲開綠能股份有限公司董事長

台泥蓮信綠能股份有限公司董事長

台泥彰和綠能股份有限公司董事長

台泥高誠綠能股份有限公司董事長

台泥南沖綠能股份有限公司董事長

彰旺風力發電股份有限公司董事長

台泥屏致綠能股份有限公司董事長

嘉和綠能股份有限公司董事長

台泥東立綠能股份有限公司董事長

石門綠能股份有限公司董事長

和平再生能源股份有限公司董事

和平海洋再生能源股份有限公司董事

台泥再生資源股份有限公司總經理

翁吉良董事：

台泥綠能股份有限公司董事

台泥嘉謙綠能股份有限公司董事

台泥雲開綠能股份有限公司董事

台泥蓮信綠能股份有限公司董事

台泥彰和綠能股份有限公司董事

台泥高誠綠能股份有限公司董事

台泥南沖綠能股份有限公司董事

彰旺風力發電股份有限公司董事

台泥屏致綠能股份有限公司董事

嘉和綠能股份有限公司董事

台泥東立綠能股份有限公司董事

石門綠能股份有限公司董事

鈴木慎一郎董事

和平再生能源股份有限公司董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

發行股份總數三分之二以上股東出席，投票表決後，照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無