永新-KY:公告本公司董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:113/05/07

2.公司名稱:永新控股股份有限公司 Yusin Holding Corp.

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司113年第四屆第十三次董事會，重要決議摘要如下：

(1)本公司113年第一季合併財務報告案。

(2)修訂本公司「「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」案。

(3)本公司擬委託資誠辦理年度企業永續報告書編製案。

(4)修訂本公司「核決權限管理辦法」案。

(5)背書保證事項案。

(6)本公司向往來銀行申請融資額度案。

(7)本公司對孫公司馬來西亞YCS有限公司營運資金需求資金貸與案。

(8)本公司「董監事及經理人責任保險」續保案。

(9)本公司截至113年03月底對各應收帳款轉列資金貸與案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無