駿吉-KY:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:113/05/03

2.公司名稱:英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司董事會通過之重大決議如下:

(一)通過補充本公司擬辦理私募有價證券案相關事宜

(二)通過取消新北國際AI+智慧園區污水下水道系統促進民間參

與(BOT+BTO)案」之投標

(三)通過內部稽核主管異動

(四)通過子公司台灣駿吉科技股份有限公司董事暨董事長追認

案

(五)通過訂定子公司台灣駿吉科技股份有限公司內部控制制度

及管理辦法

(六)通過本公司擬資金貸與子公司台灣駿吉科技股份有限公司

借貸資金案

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無