劍麟:本公司董事會決議辦理現金增資發行新股

第11款

1.董事會決議日期:113/05/03

2.增資資金來源:辦理現金增資普通股

3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否

4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):

發行總金額:增加股本上限為新台幣3,800萬元;發行總股數:普通股上限3,800仟股，

實際募集資金總額依每股實際發行價格而定。

5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用

6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用

7.每股面額:新台幣10元

8.發行價格:暫定每股發行價格新台幣70元至140元之內，實際發行價格俟主管機關

核准申報生效後，依相關法令規定訂定之。

9.員工認購股數或配發金額:發行新股總數15%，計562,500股。

10.公開銷售股數:發行新股總數10%，計375,000股。

11.原股東認購或無償配發比例:發行新股數75%，計2,812,500股。

12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

原股東認購不足一股之畸零股得由股東在停止過戶日起五日內，逕向本公司

股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零股及原股東、員工與對外

公開承銷放棄認購或認購不足及逾期未申報拼湊之部分，授權董事長洽特定人

認購之。

13.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利義務與原股份相同。

14.本次增資資金用途:償還銀行借款、充實營運資金。

15.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資計劃之重要內容，包括資金來源、計劃項目、預定資金運用

進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他有關本次現金增資之議定，

未來如因主管機關核定及基於營運評估或因客觀環境需要變更時，

擬授權董事長全權處理之。

(2)本次現金增資之實際發行價格，若因市場情形

之變動，將依「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」

第六條第一項規定予以調整。