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公告

法德藥:(補充公告)本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列召集事由)

鉅亨網新聞中心 2024-04-23 20:12

第9款


公司代號:4191

公司名稱:法德藥

發言日期:2024/04/23

發言時間:20:12:44

發言人:詹惠如

1.事實發生日:113/04/23

2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列召集事由)

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、股東會召開日期及時間:民國113年6月27日(星期四)上午9時整

二、股東會召開地點:新北市中和區中正路726號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)

三、股東會召開方式:實體

四、停止過戶期間:民國113年4月29日至113年6月27日

五、召集事由:

(一)報告事項:

1.本公司112年度營業報告書

2.本公司112年度監察人審查報告書

3.本公司私募有價證券辦理情形報告案

4.本公司資金貸與及背書保證超限改善情形報告案

5.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案

6.本公司「董事會議事規範」修訂案

(二)承認事項:

1.112年度營業報告書、財務報表案

2.112年度虧損撥補案

(三)選舉及討論事項:

1.本公司第六屆董監事選舉案

2.解除本公司董事及其代表人競業禁止案

3.本公司擬辦理私募發行普通股案(增列召集事由)

(四)臨時動議:

六、依據公司法第172條之1及192條之1規定,受理持股百分之一以上股東提案及獨立

董事候選人提名之期間及處所如下:

受理期間:民國113年4月19日至113年4月29日

受理處所:本公司(地址:新北市中和區連城路236號5樓之1)






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