東捷:公告本公司董事會決議113年股東常會召開事宜(新增與調整召集事由)

第17款

1.董事會決議日期:113/04/23

2.股東會召開日期:113/06/06

3.股東會召開地點:台南市南部科學園區南科六路9號101會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)112年度營業報告。

(二)112年度審計委員會審查報告。

(三)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)112年度決算表冊案。

(二)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「股東會議事規則」案。

(二)修訂「董事選任程序」案。

(三)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(四)訂定「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(五)辦理私募普通股案。(新增)

(六)解除現任董事及其代表人競業禁止之限制案。(調整議程)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/08

12.停止過戶截止日期:113/06/06

13.其他應敘明事項:無。