香港海關偵破18億港元洗錢大案，涉虛擬貨幣交易平台
BlockBeats 律動財經 2024-04-20 17:00
BlockBeats 消息，4 月 20 日，香港海關通報成功偵破一起特大洗錢案，涉案金額高達 18 億港元。經初步調查，一個由 3 人組成的犯罪集團，於 2021 年 6 月至 2022 年 7 月期間，通過開設多家空殼公司和銀行帳戶，處理了超過 1000 宗可疑交易，其中包括大量來自虛擬貨幣交易平台的可疑資金轉移。 目前，海關已逮捕犯罪集團的 3 名骨幹成員，並查封涉案公司，扣押了大量犯罪工具，包括手機、公司印章和銀行卡等。案件仍在進一步調查中，不排除更多嫌疑人被捕。（中新社）
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
