瑞昱:董事會決議召開113年股東常會-補充報告事項及其他事項

第17款

1.董事會決議日期:113/04/19

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館羅西尼廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).112年度營業報告

(2).審計委員會查核報告

(3).112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4).112年度盈餘分派現金股利報告

(5).資本公積配發現金報告(新增)

(6).112年關係人交易情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1).112年度營業報告書及財務報表

(2).112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:改選董事（含獨立董事）案

9.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人競業禁止之限制

(新增)

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:無