群創:本公司董事會決議辦理現金減資事宜

第11款

1.董事會決議日期:113/04/19

2.減資緣由:

本公司為提升股東權益報酬率及調整資本結構，擬辦理現金減資退還股東股款。

3.減資金額:NT$10,894,360,010

4.消除股份:1,089,436,001股

5.減資比率:12%

6.減資後股本:NT$79,891,973,370

7.預定股東會日期:113/05/31

8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:7,989,197,337股

9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%

10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

11.減資基準日:俟經股東會通過及呈報主管機關申報生效後，授權董事長另訂減資基準日

及減資換股基準日等相關作業事宜。

12.其他應敘明事項:

(1)本次辦理現金減資共計新台幣10,894,360,010元，銷除股份1,089,436,001股，以

本公司目前已發行股份總數為普通股9,078,633,338股計算，減資比例約為12%，

每股退還股款現金約新台幣1.2元，發放至元為止，元以下捨去，減資後股本為

新台幣79,891,973,370元，計7,989,197,337股，減少之股本全數以現金依各股東

持股比例退還之；惟減資後實收資本額、實際減資比率，以減資換發股票基準日

之已發行總股數計算之。

(2)依前述已發行股份總數計算，每仟股減少120股(即每仟股換發880股)，減資後不

足一股之畸零股，股東可自行在減資換股停止過戶日前五日內向本公司股務代理

機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足一股之畸零股或逾期未辦理拼湊者，依減資

換股基準日前在股票公開集中市場最後交易日之收盤價給付現金，計算至元為止

(元以下捨去)，其畸零股份則授權由董事長洽特定人以該收盤價承購之。

(3)本次現金減資換發之新股擬採無實體發行，其權利義務與原股份相同。

(4)本次現金減資基準日前，如因本公司股本發生變動，致影響發行在外流通股份數

量，致使須調整減資比率與每股退還金額，或本案如因法令修訂、主管機關核示

，或為因應其他客觀環境變動而須修正，擬提請股東會授權董事長全權處理之。