新潤:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增)

第17款

1.董事會決議日期:113/03/11

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:台北市民生東路三段六號二樓(台北國泰萬怡酒店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)民國112年度營業報告

(二)審計委員會審查民國112年度決算表冊查核報告

(三)民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告

(四)募集112年度第1次有擔保普通公司債之原因及有關事項報告

(五)112年度盈餘分派現金股利報告(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(一)民國112年度營業報告書及財務報表案

(二)民國112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(一)盈餘轉增資發行新股(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定，本公司受理股東提案

權之相關事宜如下：

本公司訂於民國113年3月13日起至民國113年3月22日下午5時前止

受理股東就本次股東常會之提案。

受理提案處所：新潤興業股份有限公司(台北市松山區民生東路三段109號8樓)

郵寄者請於113年3月22日下午5時前寄達，

並請於信封封面加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。