台表科:代本公司之重要子公司Regent Manner Limited公告113年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/04/15

2.股東會召開日期:113/05/07

3.股東會召開地點:臺灣桃園市桃園區桃鶯路437號

4.召集事由一、報告事項:無。

5.召集事由二、承認事項:省覽及考慮本公司截至2023年12月31日止年度的經審核財務

報表及董事會報告與核數師報告。

6.召集事由三、討論事項:

(1)宣佈派發截至2023年12月31日止年度的末期股息。

(2)授權本公司董事會釐定董事的酬金。

(3)重新委任核數師並授權董事會釐定其酬金。

7.召集事由四、選舉事項:董事重選案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無。