東生華:代重要子公司創益生技股份有限公司公告113年股東常會提前全面改選董事及監察人當選名單

第6款

1.發生變動日期:113/04/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：楊思源

(2)董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：吳瑞文

(3)董事：東生華製藥股份有限公司代表人：Carl Hsiao(蕭家斌)

(4)監察人：張國江

(5)監察人：高榮良

4.舊任者簡歷:

(1)楊思源：東生華製藥股份有限公司總經理

(2)吳瑞文：台灣東洋藥品工業股份有限公司董事長特助

(3)Carl Hsiao(蕭家斌)：台灣東洋藥品工業股份有限公司董事

(4)張國江：台灣東洋藥品工業股份有限公司公司治理主管

(5)高榮良：東生華製藥股份有限公司財務長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：東生華製藥股份有限公司代表人：楊思源

(2)董事：東生華製藥股份有限公司代表人：Carl Hsiao(蕭家斌)

(3)董事：劉景平

(4)監察人：台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：張國江

6.新任者簡歷:

(1)楊思源：東生華製藥股份有限公司總經理

(2)Carl Hsiao(蕭家斌)：台灣東洋藥品工業股份有限公司董事

(3)劉景平：臺北醫學大學研究發展處研發長

(4)張國江：台灣東洋藥品工業股份有限公司 公司治理主管

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:提前全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：東生華製藥股份有限公司(代表人：楊思源)：16,590,279股；

(2)董事：東生華製藥股份有限公司(代表人：Carl Hsiao(蕭家斌))：16,590,279股；

(3)劉景平：0股；

(4)監察人：台灣東洋藥品工業股份有限公司(代表人：張國江)：7,432,299股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/31~114/05/30

11.新任生效日期:113/04/12~116/4/11

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無