東生華:代重要子公司創益生技股份有限公司公告113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/04/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一二年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:討論通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一二年度

營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成提前全面改選董事及監察人案。

新任董事當選名單如下：

董事：

東生華製藥股份有限公司代表人：楊思源

東生華製藥股份有限公司代表人：Carl Hsiao(蕭家斌)

劉景平

監察人：

台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：張國江

6.重要決議事項五、其他事項:討論通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無