台境:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期:113/04/12

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:台南市關廟區關新路二段567號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告及財務報表內容報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

(4)111年度現金增資健全營運計畫執行成效報告。

(5)112年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度盈餘分配修正案。

(2)112年度營業報告書及財務報表承認案。

(3)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

(2)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(3)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(4)修訂「章程」部分條文案。

(5)112 年度盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:

本公司獨立董事補選案。

9.召集事由五、其他議案:

解除董事之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:NA

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:NA