勁豐:董事會決議召開113年股東常會(新增股東會議案)

第17款

1.董事會決議日期:113/04/10

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:台北市內湖區環山路一段30號三樓(會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會查核報告。

(3)112年度董事及員工酬勞分配報告。

(4)112年度董事酬金報告。

(5)獨立董事與內部稽核主管溝通情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。

(3)擬發行低於市價之員工認股權憑證案。(本次新增)

(4)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/29

12.停止過戶截止日期:113/05/27

13.其他應敘明事項:無